Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

29 декабря 2021, 15:59
|
Раскрывальщик

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 5 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
Голос члена СД Парамонова А.В. не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в сделке.
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №2: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
Голос члена СД Парамонова А.В. не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в сделке.
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) на условиях в соответствии с Приложением №2.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», одновременно являясь генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 декабря 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 декабря 2021 г.,
Протокол № 8.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2021-2-67 от 18.01.2021 г.)
А.Н. Ермаков

3.2. Дата 29.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nIJ3JvxlSEu5ycavH54fRQ-B-B