Раскрытие информации компаний | 📰«ТрансКонтейнер» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (ЭТАЖ 6)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746341024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708591995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55194-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; https://www.trcont.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2021

2. Содержание сообщения
Об утверждении внутренних документов эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Итоги голосования: «за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Бычков В.П., Гущин С.А., Евдокименко В.М., Исуринс А., Паньков Д.А., Шиткина И.С., Шишкарёв С.Н., Ященко А.Б., Яковенко И.А.)
«против» нет
«воздержался» нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
Содержание решения:
1. Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденное решением Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» 23 мая 2018 года (протокол №1).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2021

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 23 декабря 2021 года № 17.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер» (Доверенность от 08.12.2020 № Ц/2020/ЦКП-321)
А.А. Бобонин


3.2. Дата 24.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B3u9jfF-CvkOPG-Cf2fBu1hg-B-B