Раскрытие информации компаний | 📰"КуйбышевАзот" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17. 12.2021г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20. 12.2021 г. Протокол №9.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 человек из 12. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Утвердить бюджет и смету развития ПАО «КуйбышевАзот» на 2022 год.

Итоги голосования по поставленному вопросу:
«ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.2. Принять к сведению «Отчет о выполнении «Приоритетных направлений деятельности «КуйбышевАзот» на 2021-2025 гг.»

Итоги голосования по поставленному вопросу:
«ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.3. Согласовать выдвижение Обществом список кандидатур для избрания в советы директоров дочерних и зависимых компаний.

Итоги голосования по поставленному вопросу:
«ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.4. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Регата», о назначении кандидатуры Кирсанова Игоря Алексеевича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Регата» с 21 декабря 2021 года сроком на 1(один) год.

Итоги голосования по поставленному вопросу:
«ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.5. Отчет об исполнении администрацией Общества поручений и рекомендаций Совета директоров за 2021 год принять к сведению.

Итоги голосования по поставленному вопросу:
«ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.6. В соответствии с пп. (4) п. 13.2.5 устава Общества, одобрить заключение Обществом следующих сделок, связанных с приобретением Обществом доли в уставном капитале ООО «Волгаферт»:
- дополнительного соглашения № 1 («Соглашение №1») к ранее одобренному Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 21.06.2019) Соглашению о предоставлении опциона «пут» на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» от 25.06.2019 г. на условиях, предусмотренных Соглашением №1.
- дополнительного соглашения № 1 («Соглашение №1») к ранее одобренному Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 21.06.2019) Соглашению о предоставлении опциона «колл» на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» от 25.06.2019 г. на условиях, предусмотренных указанным Соглашением №1.

Итоги голосования по поставленному вопросу:
«ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

2.4.7. В соответствии с пунктами 13.2.12(1) устава Общества одобрить и согласовать действия Общества по осуществлению им прав в качестве участника ООО «Волгаферт» (далее «Компания») с долей такого участия в размере 68%, следующим образом: голосовать вариантом «ЗА» на общем собрании участников Компании по вопросу одобрения/согласия на заключение Компанией дополнительного соглашения №9 к Контракту на проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство завода по производству карбамида в Тольятти, Российская Федерация от 12 марта 2019 года, на условиях, предусмотренных указанным Соглашением №9

Итоги голосования по поставленному вопросу:
«ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 20.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ps2fRDNK1EKMMlzcVIv-CCw-B-B