Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго»:
Вопрос № 1: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 полугодие 2021 года.
Принятое решение по вопросу № 1:
1. Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложением № 1.1 – 1.2.
2. Принять к сведению отчёт о выполнении бизнес-плана ДО ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложением № 2.1 – 2.2.

Вопрос № 2: Об утверждении отчёта о выполнении Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 квартал 2021 года.
Принятое решение по вопросу № 2:
1. Утвердить отчёт о выполнении Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 3.1.
2. Принять к сведению отчёт о выполнении Инвестиционной программы ДО ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 4.1 – 4.11.

Вопрос № 3: Об утверждении отчёта о выполнении Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 полугодие 2021 года.
Принятое решение по вопросу № 3:
1. Утвердить отчёт о выполнении Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложением № 5.1. – 5.2.
2. Принять к сведению отчёт о выполнении Инвестиционной программы ДО ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложением № 6.1 – 6.11.

Вопрос № 4: О рассмотрении отчёта о выполнении годовых комплексных программ закупок ДО ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 квартал 2021 года.
Принятое решение по вопросу № 4:
Принять к сведению отчёт о выполнении годовых комплексных программ закупок ДО ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 7.1 – 7.11.

Вопрос № 5: О рассмотрении отчёта о выполнении годовых комплексных программ закупок ДО ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 полугодие 2021 года.
Принятое решение по вопросу № 5:
Принять к сведению отчёт о выполнении годовых комплексных программ закупок ДО ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложением № 8.1– 8.11.

Вопрос № 6: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении ДО ПАО ГК «ТНС энерго» плановых показателей по реализации электроэнергии на РРЭ за 1 квартал 2021 года.
Принятое решение по вопросу № 6:
Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о выполнении ДО ПАО ГК «ТНС энерго» плановых показателей по реализации электроэнергии на РРЭ за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 9.1 – 9.2.

Вопрос № 7: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении ДО ПАО ГК «ТНС энерго» плановых показателей по реализации электроэнергии на РРЭ за 1 полугодие 2021 года.
Принятое решение по вопросу № 7:
Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о выполнении ДО ПАО ГК «ТНС энерго» плановых показателей по реализации электроэнергии на РРЭ за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложением № 10.1 – 10.2.

Вопрос № 8: Об утверждении отчета о выполнении Генеральным директором
ПАО ГК «ТНС энерго» целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2021 года.
Принятое решение по вопросу № 8:
Утвердить отчет о выполнении Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с
Приложением № 11.1 – 11.2.

Вопрос № 9: Об утверждении скорректированного плана работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021-2022 корпоративный год.
Принятое решение по вопросу № 9:
Утвердить скорректированный план работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с Приложением № 12.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 декабря 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 декабря 2021 г., Протокол № б/н.


3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора (Протокол Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" от 25.11.2021 г., б/н)
Олег Михайлович Доценко


3.2. Дата 03.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OaMnS-CTwvUmDCHw7OH2f-Ag-B-B