Раскрытие информации компаний | "Нижнекамскшина" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, здание 116 корп. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; shinakama.tatneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Комитета Совета директоров по аудиту и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту проводится путем заочного голосования. Всего членов Комитета Совета директоров по аудиту 3.
2.2 Содержание решений, принятых Комитетом Совета директоров по аудиту:
1. В ходе рассмотрения материалов, полученных от Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 23.07.2021, являющегося внешним аудитором
ПАО «Нижнекамскшина» о недостатках в системе внутреннего контроля по результатам проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2020 год рекомендовать Совету директоров ПАО «Нижнекамскшина» принять к сведению данные материалы.
Голосовали: За – 3, Против – нет, Воздержались – нет.
2. В ходе рассмотрения материалов полученных от координатора управления рисками
ПАО «Нижнекамскшина» (отдел систем менеджмента качества и аудита ООО «УК «Тактнефть-Нефтехим») по функционированию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Нижнекамскшина», включая оценку эффективности процедур системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 1 квартал 2021 года рекомендовать Совету директоров ПАО «Нижнекамскшина» принять к сведению данные материалы.
Голосовали: За – 3, Против – нет, Воздержались – нет.
3. В ходе рассмотрения материалов полученных от координатора управления рисками
ПАО «Нижнекамскшина» (отдел систем менеджмента качества и аудита ООО «УК «Тактнефть-Нефтехим») по функционированию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Нижнекамскшина», включая оценку эффективности процедур системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 1 полугодие 2021 года рекомендовать Совету директоров ПАО «Нижнекамскшина» принять к сведению данные материалы.
Голосовали: За – 3, Против – нет, Воздержались – нет.
4. В ходе рассмотрения итогов обзорной проверки и промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскшина» по МСФО за 6 месяцев 2021 года,
а также Плана аудиторских проверок ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год представленных
от Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», являющегося внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» рекомендовать Совету директоров ПАО «Нижнекамскшина» принять к сведению данные материалы.
Голосовали: За – 3, Против – нет, Воздержались – нет.
2.3 Дата проведения заочного голосования: 19 ноября 2021 года .
2.4 Дата составления и номер протокола Комитета Совета директоров по аудиту, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 19 ноября 2021 года.


3. Подпись
3.1. Заместитель директора по собственности ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" (Доверенность №106/19-21 от 01.04.2021)
А.В. Бесов


3.2. Дата 19.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cns3rpdjr02ePMNJx9S5uw-B-B