Раскрытие информации компаний | "Фармсинтез" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, д. СТАНЦИЯ КАПИТОЛОВО 134 литера 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; https://www.pharmsynthez.com/">https://https://www.pharmsynthez.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Вопрос 2.
О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Вопрос 3.
Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 21 декабря 2021 года.
Вопрос 4.
Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества- 26 ноября 2021 года.
Вопрос 5.
Об определении места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.9, литер Б, коворкинг «Контекст».
2. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по московскому времени.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут по московскому времени.
4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
5. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, 1 этаж, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
Вопрос 6.
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1:
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
Вопрос № 2
Об определении количественного состава Совета директоров Общества
Вопрос № 3
О внесении изменений в Устав Общества.

Вопрос 7.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
• проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества
• проект изменений в Устав Общества.
2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 01 декабря 2021 года до проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующим адресам:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез».
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
Вопрос 8.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: https://www.pharmsynthez.com не позднее 30 ноября 2021 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к решению о созыве заседания Совета директоров от 11.11.2021 года).
Вопрос 9.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 30 ноября 2021 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, дом 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем в день проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос 10.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3 к решению о созыве заседания Совета директоров от 11.11.2021 года).
Вопрос 11.
Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить проекты решений внеочередного общего собрании акционеров Общества (Приложение № 4 к решению о созыве заседания Совета директоров от 11.11.2021 года).
Вопрос 12.
Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Избрать секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества Зубрицкую Светлану Сергеевну (в соответствии с п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества).
Вопрос 13.
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки
Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки»:
«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее Акции) на следующих условиях:
1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 139 384 100 (Сто тридцать девять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи сто) обыкновенных Акций.
2. Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.
3. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): порядок определения цены размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлен решением Совета директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее начала размещения дополнительных акций.
4. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: все Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безличном порядке.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.11.2021; б/н
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- Дата государственной регистрации: 09.08.2004 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Прилежаев


3.2. Дата 18.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xRzfjVi7-CEaZb03kbyi-Cpg-B-B