Раскрытие информации компаний | «ТрансКонтейнер» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (ЭТАЖ 6)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746341024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708591995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55194-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; https://www.trcont.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2021

2. Содержание сообщения
О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 9 месяцев 2021 года и порядку его выплаты.

Итоги голосования: «за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Бычков В.П., Гущин С.А., Евдокименко В.М., Исуринс А., Паньков Д.А., Шиткина И.С., Шишкарёв С.Н., Ященко А.Б., Яковенко И.А.)
«против» нет
«воздержался» нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 9 месяцев 2021 года и порядку его выплаты.
Содержание решения: В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» рекомендовать единственному акционеру ПАО «ТрансКонтейнер» принять следующие решения:
1. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2021 года в размере 349 (Триста сорок девять) рублей 06 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 10 декабря 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 31 декабря 2021 года.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 27 ноября 2021 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2021

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 15 ноября 2021 года № 14.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: «11» мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер» (Доверенность от 08.12.2020 № Ц/2020/ЦКП-321)
А.А. Бобонин


3.2. Дата 15.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TckQnNLIsEGYZMXTGxSocQ-B-B