Раскрытие информации компаний | "Сахалинэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
1.4. ОГРН эмитента 1026500522685
1.5. ИНН эмитента 6500000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842;
https://www.sakhalinenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.09.2021

2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения:
Кворум 100%
Результаты голосования:

ВОПРОС № 1:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 3:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 8:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 10:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 11:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год в части изменения параметров инвестиционной программы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год в части изменения параметров инвестиционной программы согласно Приложению № 1 к решению.

ВОПРОС № 2:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Перечня оценочных организаций, привлекаемых ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых ПАО «Сахалинэнерго» для запроса технико-коммерческих предложений при осуществлении закупок услуг по оценке способом «упрощенная закупка» / «нерегламентированная закупка» за исключением услуг по оценке в целях оспаривания кадастровой стоимости, а также непрофильных активов стоимостью до 5 млн. рублей, согласно Приложению № 2 к решению.

ВОПРОС № 3:
Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго», перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Методика) согласно Приложению № 3 к решению.
2. Утвердить Перечень и целевые значения показателей программы повышения эффективности Общества на 2021 год (далее - Перечень и целевые значения показателей) согласно Приложению № 4 к решению.
3. Установить, что Методика, Перечень и целевые значения показателей применяются к оценке их выполнения в рамках программы повышения эффективности Общества в тестовом режиме.

ВОПРОС № 8:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы преодоления кадрового кризиса ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу преодоления кадрового кризиса ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 8 к решению.

ВОПРОС № 10:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях
ПАО «РусГидро» (Приложение № 10 к решению) (далее - Регламент), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.09.2021 № 853, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества.

ВОПРОС № 11:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поставки между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХРМК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора поставки между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХРМК» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 48 134 304 (Сорок восемь миллионов сто тридцать четыре тысячи триста четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20%) - 8 022 384 (Восемь миллионов двадцать две тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Покупатель - ПАО «Сахалинэнерго».
Поставщик - АО «ХРМК».
Предмет Договора:
Поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, передать в собственность Покупателю Кубы ВЗП котлоагрегата БКЗ-320-140 ст. №1, №4 (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 11 к решению), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить цену Договора.
Поставка Товара осуществляется для нужд ПАО «Сахалинэнерго».
Место поставки Товара: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков, 1.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок поставки Товара:
В течение 180 календарных дней с момента заключения договора.
Срок Действия Договора:
В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ХРМК» (косвенный контроль);
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ХРМК» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ХРМК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28.09.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29.09.2021, протокол № 04

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 21 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CIxab-ADohE2O3MhQHCAq7A-B-B