Раскрытие информации компаний | "М.видео" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "М.видео"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 5067746789248
1.5. ИНН эмитента: 7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11700-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 3 повестки дня:
За – 8 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 1 голос.
Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:
1. Гуцериев Саид Михайлович;
2. Тынкован Александр Анатольевич.
Решение по вопросу № 3 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (6 из 9), а именно:
1. Броветт Джон Джулиан (John Julian Browett);
2. Лапшина Екатерина Викторовна;
3. Миракян Авет Владимирович;
4. Орчел Риккардо (Riccardo Orcel);
5. Преображенский Владимир Владимирович;
6. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel).

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня: «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»
Принято следующее решение:
1) В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 11.1.10 Устава Общества определить, цену (денежную оценку) права, указанного в Приложении № 15, в связи со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, существенные условия которой изложены в Приложении № 15.
2) В соответствии с пунктом 11.1.26 Устава ПАО «М.видео» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, согласно Приложению № 15.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2021г., Протокол № 208/2021.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Представитель ПАО "М.видео" по доверенности (Доверенность от 10.06.2020г.)
Алексей Михайлович Сухов


3.2. Дата 23.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A3YO-C8zpqE2Qyo-CqleBL4g-B-B