Раскрытие информации компаний | ОМЗ Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800
1.5. ИНН эмитента: 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; https://www.omz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Отменить действие Политики управления рисками Общества и Политики внутреннего контроля Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества 16.10.2018 (Протокол от 19.10.2018 № 55-СД/10-2018-1) и утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества в редакции Приложения № 1.1 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.
2. Отменить действие Положения об Управлении внутреннего контроля Общества и Положения об Управлении по рискам Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества 17.09.2018 (Протокол от 20.09.2018 № 54-СД/09-2018-1) и утвердить Положение об Управлении внутреннего контроля и управления рисками в редакции Приложения № 1.2 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.
3. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в редакции Приложения № 1.3 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета о работе за 2020 год и Плана работы на 2021 год Службы внутреннего аудита Общества»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита Общества за 2020 год в редакции Приложения № 2.1 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.
2. Утвердить План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2021 год в редакции Приложения № 2.2 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2021, протокол № 133-СД/09-2021-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)
Р.С. Шведов


3.2. Дата 14.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y7KoU0Bg9UGIPIZgtfGNoQ-B-B