Раскрытие информации компаний | ПАО ОМЗ Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800
1.5. ИНН эмитента: 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; https://www.omz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 8 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров / участников и заседаний Советов директоров дочерних обществ»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить следующую позицию Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому для принятия решения единственным участником дочернего общества - ООО «Криогенмаш развитие» в лице Общества: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнителя органа ООО «Криогенмаш развитие», утверждении управляющего ООО «Криогенмаш развитие», передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Криогенмаш развитие» управляющему, а также об утверждении условий договора с ним»:
1. В связи с инициативой Генерального директора ООО «Криогенмаш развитие» Дегтерева Андрея Евгеньевича о расторжении трудового договора по собственному желанию досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «Криогенмаш развитие» Дегтерева Андрея Евгеньевича 06 сентября 2021 (последний рабочий день).
2. Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором ООО «Криогенмаш развитие» Дегтеревым Андреем Евгеньевичем на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации по собственному желанию.
3. В соответствии с п. 13.2.4 устава ООО «Криогенмаш развитие» утвердить в качестве управляющего ООО «Криогенмаш развитие» коммерческую организацию – ПАО «Криогенмаш» (ОГРН 1025000513878). Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Криогенмаш развитие» управляющему – ПАО «Криогенмаш» сроком на 1 (один) год с 07 сентября 2021 года по 06 сентября 2022 года.
4. Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа в редакции Приложения № 1.2 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.
5. Определить в качестве лица, уполномоченного от имени ООО «Криогенмаш развитие» подписать договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа участника ООО «Криогенмаш развитие» – Общество.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2021, протокол № 132-СД/09-2021-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)
Р.С. Шведов


3.2. Дата 06.09.2021г.