Раскрытие информации компаний | 📰"СТГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам № 1 и № 2 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: «Налоговый учет в компаниях группы ПАО «СТГ».
1.1. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: «Налоговый учет в компаниях группы ПАО «СТГ» согласно Приложению № 1 к протоколу.

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: «Процесс принятия решения о кредитовании клиентов в ООО МФК «ПСБ Финанс».
2.1. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: «Процесс принятия решения о кредитовании клиентов в ООО МФК «ПСБ Финанс» согласно Приложению № 2 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.11.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.11.2026, протокол № 56.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0nkqQdgQTUGab5ZcW-ChsKA-B-B