Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 27 октября 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 30 октября 2026г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров ПАО «РЭСК».
2. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО «РЭСК» с Индивидуальным предпринимателем Шестопаловой Светланой Григорьевной Договора аренды недвижимого имущества.
3. Об определении условий Дополнительного соглашения № 9 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро».
4. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №2 к Договору возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) от 25.12.2024 №18/35-2024.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 3 квартал 2026 года.
6. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них.
7. О согласии на совершении ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «РЭСК» с АО «РусГидро ОЦО» Дополнительного соглашения №2 к Договору возмездного оказания услуг от 09.12.2025 № ОЦО-РЭСК/2026-2028.
8. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2026 года».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZnWjgwOVaEWEFERMHDsOCg-B-B