Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Ленэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 2: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
Вопрос 3: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Общества серии 001Р.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-00073-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 05.04.2017 согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
Вопрос 4: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить обновленный Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00073-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 05.04.2017 согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2026 № 16.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W4CcI0b7-C0mkSighDNH-ATQ-B-B