Раскрытие информации компаний | 📰"Светофор Групп" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в голосовании (предоставили заполненные бюллетени): 5 из 5 членов. Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Определить форму проведения общего собрания акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.3. Определить:
- дату и время проведения общего собрания акционеров: «26» июня 2026 года, 13 ч. 00 мин.;
- дату окончания приёма бюллетеней: «23» июня 2026 года;
- место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербургский филиал АО «Реестр» (190068, г. Санкт-Петербург, наб.Канала Грибоедова, д.126, подъезд 1);
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 12 часов 30 минут по адресу места проведения заседания.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н.
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «01» июня 2026 года.
1.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
1.5. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
1.6. Предложить годовому общему собранию акционеров по результатам 2025 отчётного года направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям сумму в размере 2 278 017 рублей. Оставшуюся часть прибыли направить на материально-техническое развитие Общества.
Уполномочить генерального директора Общества на распоряжение частью чистой прибыли, направленной на нужды Общества, на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества.
1.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2025 отчетного года в размере 0,0448 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,1716 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «08» июля 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.9. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок не позднее «04» июня 2026 года. Направить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре.
1.10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
 Годовой отчет за 2025 год;
 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год;
 Аудиторское заключение;
 Заключение внутреннего аудитора;
 Информация о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание;
 Предложения Совета директоров по распределению прибыли и рекомендации по выплате дивидендов;
 Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
 Сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
 Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Интуравтосервис» и в общем количестве голосующих акций Общества;
 Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
1.11. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н., с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 05 июня 2026 года.
1.12. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:
- Догаева Наталья Витальевна
- Догаев Артём Викторович
- Святун Марьяна Валерьевна
- Рыбаков Сергей Владимирович
- Козьяков Михаил Андреевич
1.13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
1.14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию.
1.15. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (ОГРН 1187847306129).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №б/н от 25 мая 2026 года
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года; ISIN RU000A100592, CFI: ESVXFR
• Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуск 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года, ISIN RU000A1005A9, CFI: EPXXXR






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MZGFi1Fk6kSZPiTWUrzFJQ-B-B