Раскрытие информации компаний | 📰ТКЗ "Красный котельщик" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 26 июня 2026 года.
Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: с 9 час. 30 мин.
Место проведения заседания: Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 347910, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Ленина, зд. 220, помещ. 1. ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
или 162606, Вологодская область, г. Череповец, пр-кт Победы, д. 22, ООО «ПАРТНЁР» (регистратор Общества).
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 23 июня 2026 года
Способы подписания заполненных бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не предусмотрен.
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не предусмотрен.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров: 01 июня 2026 года.
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1) Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2025 год.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4) О назначении аудиторской организации ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5) О распределении прибыли (убытка) ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2025 год.
6) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1) Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2) Годовой отчёт за 2025 год.
3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год, в том числе заключение аудиторской организации.
4) Заключение внутреннего аудита ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» и о наличии их согласия на выдвижение.
6) Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
7) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров.
9) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
10) Отчет о заключенных ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
11) Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12) Проект Положения о Комитете по контролю Общества в новой редакции.

Порядок предоставления информации (материалы), лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционерам для ознакомления: информация (материалы) предоставляется с 06 июня 2026 года по 25 июня 2026 года, по рабочим дням с 8:00 до 16:00 (кроме выходных дней), по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, зд. 220, помещ. 1 ПАО ТКЗ «Красный котельщик», здание Заводоуправления проходная, здание Центральной проходной, контактный телефон (8634) 31-35-69. А также в день проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в месте проведения заседания (Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101).
Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов).

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не применимо
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026г
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 от 21.05.2026г
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3uh3oBUOnES8AZ-Aox5Jc4Q-B-B