Раскрытие информации компаний | 📰"ЗВЕЗДА" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров, определении способа принятия решений общим собранием, даты и места проведения заседания.
2. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Об определении повестки дня.
4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
8. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
9. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров.
10. О рекомендациях общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
11. О предложении общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.
12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
13. Об утверждении бюллетеней для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
14. О председателе, секретаре годового заседания общего собрания акционеров Общества.
15. О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lOUf5TF170u-CFa10WNrCtA-B-B