Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 8 из 9 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение О корпоративном секретаре Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», утвержденное решением Совета директоров 16.05.2016 (Протокол от 17.05.2025 № б/н), с 29.12.2025.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» и его комитетов.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» и его комитетов в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента,
на котором приняты решения: 29.12.2025, № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RuPiWITjlEm0K-A2eIHI7WQ-B-B