Раскрытие информации компаний | 📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении финансового плана (бюджета) Группы компаний «Озон Фармацевтика» на 2026 год.
2. Об утверждении организационной структуры Общества и его дочерних компаний.
3. О рассмотрении результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
4. О рассмотрении плана коммуникаций PIR на 2026 год.
5. Об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества.
6. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита, включая План проверок Службы внутреннего аудита на 2026 год.
7. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Озон Фармацевтика».
8. О соответствии структуры Совета директоров Общества масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества.
9. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2026 год.
10. Об одобрении сделок подконтрольных организаций Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: неприменимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2LzgLDbuv0-CG9LYjU1tq3w-B-B