Раскрытие информации компаний | 📰«КМЗ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров, что составляет 85,7% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
По вопросу № 1 повестки дня: «Согласие на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей.» решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Согласие на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей.»:
1. Согласовать заключение договора поставки продукции № 701/15/10521-Д на следующих существенных условиях (далее - Договор):
Информация в данном пункте раскрывается в ограниченном составе (объеме) на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Покупатель: ПАО «КМЗ».
Предмет сделки: поставка продукции перечень, количество и сроки поставки которой указаны в Спецификациях к Договору (приложения №1 и №2).
Цена сделки: 1 601 354 220,00 руб., в том числе НДС в размере, установленном п.3 ст. 164 НК РФ. Цена продукции включает в себя: стоимость товара, тары, уплаты таможенных пошлин, налоги, сборы, страховые взносы и другие платежи. Так же в цену договора включены расходы на доставку продукции до промежуточного склада поставщика, расположенного в пределах 350 км от города Ковров, Владимирской обл. и хранение материала в течение 90 календарных дней с момента поставки на промежуточный склад поставщика.
Срок поставки продукции: до 28.02.2026 по спецификации (приложение № 1) и в срок до 28.02.2027 по спецификации (приложение № 2).
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Стороны пришли к соглашению о том, что условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 26 ноября 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 декабря 2025 г., Протокол № 571.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5mWQ6uyYGEG4-C-AYn0I1FvQ-B-B