Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "ДЗРД" Решения совета директоров

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alunddzrd.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.11.2025
2.Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров–11. На заседании присутствовали 4 члена совета директоров. 2 члена Совета директоров представили письменное мнение. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером Общества – ООО «Поликонд»:
1. Гусев Василий Николаевич
2. Гущин Павел Владимирович
3. Вековищев Алексей Владимирович
4. Веников Александр Александрович
5. Воробьев Сергей Юрьевич
6. Заварзин Павел Иванович
7. Махмудов Афиз Абдурахманович
8. Межевичв Александр Сергеевич
9. Пивоваров Олег Юрьевич
10. Чулков Вадим Владимирович
11. Шелопанова Ирина Васильевна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 19.11.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 20.11.2025 протокол №9/25
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
- Акция обыкновенная именная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993)
ISIN:RU000A0JQW11. CFI: ESVXFR
- Акция привилегированная именная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993)
ISIN:RU000A0JQW29. CFI: EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Гусев В.Н.
(подпись)
3.2.Дата « 20 ноября 20 25 Г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4Rcgwy3u3EyyNk-CLFKuZpw-B-B