Раскрытие информации компаний | 📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня, вынесенным на голосование Совета директоров, имелся (100%).

По всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 9 (Алексеенков Олег Олегович, Алексеенков Сергей Олегович, Дорошенко Николай Николаевич, Мартышов Игорь Юрьевич, Сафонов Олег Петрович, Сигова Мария Викторовна, Хазин Андрей Леонидович, Панкратьева Наталья Михайловна, Шемякин Борис Олегович).
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении программы облигаций.

Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Программу облигаций серии 003P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены бездокументарные процентные неконвертируемые облигации (срок действия Программы облигаций серии 003P – бессрочно).

Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении проспекта ценных бумаг.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить Проспект ценных бумаг Общества – бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 003Р.

Вопрос 3 повестки дня: Об определении цены размещения ценных бумаг.

Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Определить цену размещения бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций Общества, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 003Р (ранее и далее – Облигации) в размере 100% от номинальной стоимости Облигаций. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.10.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.10.2025, № 01-10/2025.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Не применимо



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EVTMypwfTkW7wyR04gRyGQ-B-B