Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 30 июня 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
30 июня 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
3. О избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго».
4. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
6. Об рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2025 года.
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1236/14-2024 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по строительству КВЛ 6 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
9. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Магаданэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Магаданэнерго».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WidAgu-Aro0u6UhZerQvzwA-B-B