Раскрытие информации компаний | 📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18.06.2025 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июня 2025 года, № 29/512.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2025 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2025 года со следующими показателями:

1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:
- Выручка от продаж – 13 742 495,4 тыс. руб.;
- Себестоимость продукции – 13 266 461,5 тыс. руб.;
- Прибыль от продаж - 476 033,9 тыс. руб.;
- Сальдо прочих доходов и расходов – 158 347,5 тыс. руб.;
- Чистая прибыль - 461 088,4 тыс. руб.

2. Квартальные ключевые показатели эффективности
Наименование показателяЕд. изм.1 квартал 2025 годаВыполнение
ПланФакт
1.Уровень реализации%96,0%96,8%выполнен
2.Маржинальный доходтыс.руб.1 220 240,91 203 555,1не выполнен
3.Лимит собственных затраттыс.руб.635 419,7606 058,4выполнен
4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.110 855,199 346,0выполнен

По итогам отчетного периода выполнены три квартальных ключевых показателя эффективности.
Признать неисполнение квартального ключевого показателя эффективности «Маржинальный доход» объективным.

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 1 квартал 2025 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 1 квартал 2025 года, в соответствии с Приложением №1.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договоров пожертвования.
РЕШЕНИЕ:
1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №2.
2) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №3.

Голосовали по вопросам 1,2
«за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yTtfSLs66kCXQh06NDQ1bw-B-B