Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О состоянии рынков и прогнозе цен на ключевые продукты ГК «Сегежа» за 3 месяца 2025 года.
2 О консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета ГК «Сегежа» за 3 месяца 2025 года. Прогноз на 2025 год.
3. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
4. Об утверждении внутренних документов Общества в области корпоративного управления и внутреннего аудита.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность для предоставления на годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении позиции Общества по вопросу определения размера оплаты услуг аудитора Организаций ГК «Сегежа» на 2025 год (РСБУ и МСФО).
10. О рекомендации Общему собрания акционеров Общества относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения об участии в некоммерческих организациях.
12. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
13. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части кадровых вопросов.
14. Об исполнении поручений Совета директоров Общества.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RtmN0YWev0GoeriHdKlJBw-B-B