Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "СМЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение отчета о заключенных ОАО «СМЗ» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2024 год.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2024 год.
4. Рекомендации по распределению прибыли (убытка) ОАО «СМЗ» за 2024 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты.
5. О внесении изменений в перечень кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров.
6. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xtk2nxucmEWuICBPs115EA-B-B