Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Томск" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
«Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения: 09.06.2025.
Место проведения: г. Томск, пер. Макушина, д. 12, конференц-зал.
Время проведения: 12 часов 30 минут по местному времени.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585,586, ПАО «Россети Томск»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - online.rostatus.ru/
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 06.06.2025.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 6 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 6 июня 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15.05.2025.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому
с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 7 мая 2025 года по 8 июня 2025 года, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585,586, ПАО «Россети Томск»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
Указанная информация также размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-tomsk.ru.
Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2;
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Россети Томск» 30.04.2025 (протокол
от 30.04.2025 №22).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bIO2sV88YEiPUSu5FCKGEQ-B-B