Раскрытие информации компаний | 📰"Павловский автобус" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - 6 (Шесть) человек. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 6 (Шесть) членов Совета директоров (проголосовали члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«2. Одобрить (последующее одобрение) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № СД01/0258/021/24 (СД01/1758/018/24) от 08.11.2024г. к Генеральному соглашению № ДГ36/0246/021/23 (ДГ36/1628/018/23) от 01.12.2023г. … на условиях, указанных в Приложении 1».
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«2. Одобрить (последующее одобрение) взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - соглашения об уступке права требования (цессии) № ДО01/0057/021/24 (ДО01/0099/018/24) от 22.01.2024г., № ДО01/0089/021/24 (ДО01/0301/018/24) от 21.02.2024г., № ДО01/0114/021/24 (ДО01/0466/018/24) от 21.03.2024г., № ДО01/0134/021/24 (ДО01/0678/018/24) от 22.04.2024г., № ДО01/0144/021/24 (ДО01/0788/018/24) от 21.05.2024г., № ДО01/0170/021/24 (ДО01/0976/018/24) от 21.06.2024г., № ДО01/0199/021/24 (ДО01/1212/018/24) от 22.07.2024г., № ДО01/0209/021/24 (ДО01/1323/018/24) от 21.08.2024г., № ДО01/0226/021/24 (ДО01/1480/018/24) от 23.09.2024г., № ДО01/0247/021/24 (ДО01/1652/018/24) от 21.10.2024г., № ДО01/0264/021/24 (ДО01/1837/018/24) от 21.11.2024г, № ДО01/0276/021/24 (ДО01/2025/018/24) от 23.12.2024г. … на условиях, указанных в Приложении 2».
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«2. Одобрить (последующее одобрение) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на прием-передачу газа, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов № ДУ01/0041/021/24 (ДУ02/0036/018/24) от 01.01.2024г. … на условиях, указанных в Приложении 3».
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«2. Одобрить (последующее одобрение) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг № ДУ01/0172/021/24 (ДУ02/1009/018/24) от 01.01.2024г. … на условиях, указанных в Приложении 4».
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«2. Одобрить (последующее одобрение) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг № ДУ02/0135/021/24 (ДУ01/0683/018/24) от 08.04.2024г. … на условиях, указанных в Приложении 5».
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«2. Одобрить (последующее одобрение) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг № ДУ01/0116/021/18 (ДУ02/0007/004/18) от 12.04.2018г. в редакции дополнительного соглашения № СД02/0105/021/24 (СД02/0017/004/24) от 01.01.2024г., заключенный … на условиях, указанных в Приложении 6».
По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«2. Одобрить (последующее одобрение) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора уступки права требования (цессии) № ДО01/0267/021/20 (ДО01/0006/016/20) от 30.11.2020г. в редакции дополнительного соглашения № СД03/0277/021/24 (СД03/0038/016/24) от 06.12.2024г. … на условиях, указанных в Приложении 7».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2025 года, б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1TwZzfIhVkSlCouFZ6xz9w-B-B