Раскрытие информации компаний | 📰"Акрон" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2024 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
2. О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
3. Об определении Позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Акрон» и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.
4. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 29 мая 2025 года.
5. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Акрон» об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии.
6. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 29 мая 2025 года.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-00207-А от 10.11.2005.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BsdIIj7rz0-C-COIcGPatN4A-B-B