Раскрытие информации компаний | 📰«Группа Аренадата» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров ПАО «Группа Аренадата».

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание с дистанционным участием, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
– дата проведения заседания: «23» мая 2025 г.;
– место проведения заседания: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9 стр. 17, этаж -1, конференц-зал;
– время проведения заседания: 13 часов 00 минут;
– почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17 (ПАО «Группа Аренадата); 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
– электронная форма бюллетеней может быть заполнена в «Личном кабинете акционера» на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» lk.rrost.ru/.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 00 минут (по Московскому времени).

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» мая 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «28» апреля 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
2. О выплате промежуточных дивидендов по результатам 1 квартала 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.
5. О назначении аудиторской организации по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами) можно в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, 1 подъезд, ежедневно в период со 02 мая 2025 года по 23 мая 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу проведения заседания. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата регистрации: 1-01-87685-Н от 15.04.2024, акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска и дата регистрации: 1-01-87685-Н от 11.10.2024; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZR8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров Общества от 14.04.2025, протокол от 14.04.2025 № 05-2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dSPNqOPmkEyDpEFX9-A396Q-B-B