Раскрытие информации компаний | 📰"ЭсЭфАй" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2. Утверждение изменений к декларации риск-аппетита.
3. Отчет Службы внутреннего аудита за 2024 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9xmwGn4xtEy98kNqO8-AoNw-B-B