Раскрытие информации компаний | 📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
по п.4.1.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
по п.4.2.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об участии в другой организации»:
1.1. Принять решение о вступлении ПАО «Селигдар» в члены Международной ассоциации рынков драгоценных, цветных и редкоземельных металлов и драгоценных камней (МАРДУК).
1.2. Генеральному директору Татаринову С.М. осуществить мероприятия, связанные с вступлением ПАО «Селигдар» в члены Ассоциации МАРДУК.

По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Правления ПАО «Селигдар» за 2 полугодие 2024 года»:
Принять к сведению отчет о работе Правления ПАО «Селигдар» за 2 полугодие 2024 года.

По вопросу 3 повестки дня «О проведении оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год»:
3.1. Провести оценку деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год (далее – оценка).
3.2. Определить форму и методику проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования);
3.3. Утвердить форму и текст анкет для проведения оценки в соответствии с приложением № 1.
3.4. Определить срок проведения оценки: по 30.04.2025;
3.5. Определить срок рассмотрения отчета об оценке: по 06.05.2025.

По вопросу 4 повестки дня «О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления Общества за 2024 год и утверждении плана работы на 2025 год»:
4.1. Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2024 год.
Оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2024 года как соответствующую целям ПАО «Селигдар» по совершенствованию системы и практики корпоративного управления.
4.2. Утвердить план мероприятий по корпоративному управлению на 2025 год в соответствии с приложением № 2.

По вопросу 5 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2024 год»:
Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2024 год.

По вопросу 6 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2024 год»:
Принять к сведению отчет о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2024 год.

По вопросу 7 повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета за 2024 год»:
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета за 2024 год.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2025, протокол № 3-СД-2025.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x2MpLgOWGk-Cb3-Adv-AizjiQ-B-B