Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 28 декабря 2024 года.

2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 28 декабря 2024 года, вопросы № 5, 6:
5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 гг.
6. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» от 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671).

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга» на 2024-2026 годы.
2. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2024-2026 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2024-2026 гг.
3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 3 квартал 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга», включенных в перечень приоритетных объектов.
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2024 года.
5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 гг.
6. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» от 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671).

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fkNkl-AnfNUOGGxNrHhGwEw-B-B