Раскрытие информации компаний | 📰РОСБАНК Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.06.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.06.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Политики восстановления финансовой устойчивости ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.
2. Об утверждении Политики управления риском концентраций ПАО РОСБАНК (версия 3.0).
3. Об утверждении Политики по управлению Модельным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия № 5.0).
4. О комплекте отчетов ВПОДК ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2024.
5. Об утверждении Структуры риск-аппетита банковской группы ПАО РОСБАНК на 2024 год.
6. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Вопросы текущей деятельности Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО РОСБАНК.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tUUtCyLBIkGf-AgYFS44VNA-B-B