Раскрытие информации компаний | 📰"Калужская сбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти.
Итоги голосования по вопросам № 1; 2; 4; 5; 6 «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу № 1: утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания».
По вопросу № 2: сформировать комитет по аудиту в составе:
1. Старикова Екатерина Владимировна – председатель комитета по аудиту
2. Маратканов Вячеслав Анатольевич - член комитета по аудиту
3. Ларионов Валерий Викторович – член комитета по аудиту
По вопросу № 4: в связи с окончанием срока полномочий генерального директора продлить срок полномочий генерального директора ПАО «Калужская сбытовая компания» Новиковой Галины Владимировны на условиях ранее заключенного трудового договора.
По вопросу № 5: в связи с окончанием срока полномочий членов Правления, избрать Правление в следующем составе:
1.Яшанин Анатолий Николаевич - председатель Правления
2.Федюкин Владимир Анатольевич - член Правления
3.Маратканов Вячеслав Анатольевич - член Правления
Согласовать совмещение членами Правления ПАО «Калужская сбытовая компания» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в иных организациях.
По вопросу № 6: согласовать внесение изменений в Положение о закупках.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 19.04.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.04.2024г., протокол № 264.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q7r644JEdUOmNr3C-AHshRA-B-B