Раскрытие информации компаний | 📰Банк "Кузнецкий" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22.02.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.02.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2023 года.
2. Утверждение отчета о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за II полугодие 2023 года.
3. Рассмотрение отчета о деятельности Отдела информационной безопасности за 2023 год.
4. Рассмотрение отчета о работе Ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Отдела финансового мониторинга в 2023 году.
5. Отчет о выполнении Стратегии развития Банка за 2023 гг.
6. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 4 квартал 2023 года.
7. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК.
8. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК.
9. Отчет о выполнении сметы расходов на содержание персонала за 2023 год
10. Утверждение сметы расходов на содержание персонала на 2024 год.
11. Утверждение финансового плана на 2024 год









(




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sSsVP0XljECIWY8sWmjL7A-B-B