Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

29 декабря 2023, 10:00
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 5: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на
2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества.
2. Утвердить страховщиком для добровольного медицинского страхования работников ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024-2026 годы - Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:
Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30 октября 2014 г.
№ УРМ-157/301014/528/01/14, заключённому между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 2.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 15 ноября
2021 г. № 160-21 с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Андруховой Т.А. в соответствии с Приложением № 3.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:
Утвердить скорректированный План работы Совета директоров на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с Приложением № 4.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2023 № 12.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sYysIZQKO0CltNMJee9w6Q-B-B