Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

28 ноября 2023, 13:52
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 6 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению № 1.
Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению № 2.
Вопрос №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению № 3.
Вопрос №4: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 3 квартал 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 3 квартал 2023 года согласно Приложению № 4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 ноября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 ноября 2023 г.,
Протокол № 7.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VJBqvYYqNEmq6aLwdsmuHw-B-B