Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

27 ноября 2023, 17:08
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 5: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 6: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 7: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:
Утвердить отчёт об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением № 1.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:
Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением № 2.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:
Утвердить отчёт об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением № 3.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:
Утвердить отчёт о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением № 4.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:
Утвердить отчёт по Договору № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 3 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 5.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:
Определить направлениями обеспечения страховой защиты и утвердить страховщиком Общества на 2023-2024 годы:
- страхование имущества - САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»,
- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта - САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ».

РЕШЕНИЕ по вопросу № 7:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 6.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2023 № 10.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jG6gXStMiEOG2hFtNQrAQg-B-B