Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

30 октября 2023, 15:32
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 6 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении внутренних документов ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования по пункту 1 вопроса 1:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Признать Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 12.04.2018 г. (Протокол №22), утратившей силу.
2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.
Результаты голосования по пункту 2 вопроса 1:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Признать Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 12.04.2018 г. (Протокол №22), утратившим силу.
2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.
Результаты голосования по пункту 3 вопроса 1:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 3.
Результаты голосования по пункту 4 вопроса 1:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Признать Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Ярославль» благотворительной помощи, утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 27.06.2019 г. (Протокол №2), утратившим силу.
2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Ярославль» благотворительной помощи в новой редакции в соответствии с Приложением № 4.
Результаты голосования по пункту 5 вопроса 1:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 5.
Результаты голосования по пункту 6 вопроса 1:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 6.
Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению № 7.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 октября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 октября 2023 г., Протокол № 6.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8bDRyG1hZ0aSzYvkBmxHiA-B-B