Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.10.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.10.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об актуализации стратегии развития ГК «Сегежа» (корректировки по итогам Стратегической Сессии 2023).
2. О состоянии рынков и прогнозе цен на ключевые продукты ГК «Сегежа» за 9 месяцев 2023 года.
3. О консолидированных финансовых результатах ГК «Сегежа» за 9 месяцев 2023 года и прогноз на 2023 год.
4. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об определении позиции Общества по вопросу определения размера оплаты услуг аудитора Организаций ГК «Сегежа» на 2023 год.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IkdD1UUP702qqWZieo7pyA-B-B