Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «ДЭК» (далее – Положение) согласно Приложению № 1 к решению.
2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024.
3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.03.2022 (протокол от 01.04.2022 №422).
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Принятое решение:
Утвердить следующие условия Дополнительного соглашения № 2 к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ДЭК» № 1495-18 от 27.12.2018 (далее – Договор), заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «СТАТУС»:
Стороны Дополнительного соглашения № 2:
Эмитент – ПАО «ДЭК»;
Регистратор – АО «СТАТУС».
Предмет Дополнительного соглашения № 2:
Внесение следующих изменений в Договор:
- продление срока действия Договора по 31 декабря 2027 года;
- в связи с продлением срока действия Договора увеличение совокупной предельной стоимости услуг по Договору.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 2:
Совокупная предельная стоимость услуг по Договору не может превышать 108 200 (Сто восемь тысяч двести) руб. 37 коп. за весь период действия Договора (услуги Регистратора не облагаются НДС согласно ст. 149 НК РФ).
При оказании дополнительного объема услуг в рамках Договора, которое повлечет превышение стоимости услуг Регистратора указанного предельного значения цена Договора подлежит увеличению путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
Срок действия Договора с учетом Дополнительного соглашения № 2:
с 27.12.2018 по 31.12.2027
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 02.10.2023 № 448.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=foIIFVEREkSw7mmFIpaIVA-B-B