Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "ЛЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: – 05.09.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.09.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2023-2026.
2. Об утверждении Положения о мотивации топ-менеджеров Общества на 2023-2026.
3. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 1 полугодие 2023 года.
4. Об утверждении Положения о направлении внутреннего аудита Общества.
5. Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2023 год.
6. Об утверждении инвестиционных проектов Общества.
7. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2023 года.

2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CDCoNS11E0iCwTRZ9lfQKg-B-B