Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

10 июля 2023, 10:43
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Серова Алексея Юрьевича.
Вопрос №2: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Потапкина Ивана Сергеевича.
Вопрос №3: Об утверждении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 23 июня 2023 года согласно Приложению № 1.
Вопрос №4: Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Прекратить полномочия комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», избранного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 10.08.2021 (протокол № 2).
2. Избрать комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в следующем составе:
- Меркулова Мария Сергеевна – Председатель комитета.
- Козлов Олег Борисович.
- Кузнецова Татьяна Владимировна.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 07 июля 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10 июля 2023 г.,
Протокол № 1.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L6q60WeTj0yWkQw7RIb76w-B-B