Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 4 человека.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 1 квартал 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №2: Об утверждении условий договора с регистратором Общества
Результаты голосования:
«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору № УРМ-1/201014 от 20.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг согласно Приложению № 2.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 июня 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 июня 2023 г.,
Протокол № 15.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RKIJnXsIJ0WTpMEn4W4hbA-B-B