SEC подает в суд на криптобиржу Binance

SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) подает в суд на Binance и генерального директора Чанпэна Чжао за нарушения правил.

Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила крупнейшей в мире криптобирже Binance, и ее соучредителю Чанпэн Чжао, 13 обвинений, утверждая, что средства пользователей на миллиарды долларов были отправлены в европейскую компанию, контролируемую Чжао.

Регулятор США заявил, что Чжао и его биржа работали над тем, чтобы подорвать «собственный контроль», чтобы позволить состоятельным американским инвесторам и клиентам продолжать торговать на нерегулируемой международной бирже Binance.

Один из топ-менеджеров якобы сказал сотруднику по контролю за соблюдением нормативных требований, что компания работает как «гребаная биржа ценных бумаг без лицензии в США, братан».

В жалобе утверждается, что Binance создала Binance.US в качестве щита для основной компании и Чжао, чтобы «выявлять, задерживать и устранять» цели правоохранительных органов и изолировать Binance.

Binance заработала более 11 млрд долларов дохода, большая часть которой пришлась на комиссию за транзакции, с июня 2018 года по июль 2021 года, говорится в жалобе. SEC утверждает, что с момента своего создания биржа сначала открыто, а затем тайно работала над привлечением клиентов из США под руководством и контролем ее основателя Чжао.

Binance знала, что десятки тысяч клиентов находятся в США, но предпочла закрыть на это глаза, как утверждает SEC, несмотря на федеральный закон.

SEC утверждает, что Чжао приказал разработать план уклонения для состоятельных клиентов, используя VPN, чтобы скрыть свое местоположение в США, и предоставив документы о соответствии, чтобы скрыть страну их происхождения.

Ранее сообщалось о том, как сотрудники Binance поощряли пользователей обходить системы биржи «Знай своего клиента» через VPN.

Пользователям сообщали, что они могут изменить свой KYC (know your customer, «знай своего клиента» — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию) на Binance.com и продолжать его использовать.

SEC заявила, что Binance и Чжао нарушили критические положения федеральных законов о безопасности, включая самодеятельность и манипулирование рынком, через Merit Peak Limited и Sigma Chain, которые Чжао контролировал и владел.

По утверждению SEC, Merit Peak, компания с Британских Виргинских островов, была одним из самых первых маркет-мейкеров на платформе Binance в США. Чжао является бенефициарным владельцем компании.

Жалоба поступила после того, как CFTC выдвинула аналогичные обвинения против криптобиржи, утверждая, что она не смогла предотвратить доступ к ней клиентов из США.

«Мы дадим ответ, как только увидим жалобу», — написал Чжао в Twitter.

Обвиняемые продемонстрировали вопиющее пренебрежение федеральным законом, утверждает SEC. «На основании тринадцати обвинений мы утверждаем, что организации Чжао и Binance участвовали в разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона», — заявил председатель SEC Гэри Генслер.