Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 год.
О рассмотрении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» на 2023 год.
Решение по вопросу № 1:
1. Утвердить бизнес-план ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 год в соответствии с Приложениями № 1.1-1.2.
2. Принять к сведению бизнес-план Группы компаний «ТНС энерго» на 2023 год в соответствии с Приложениями № 2.1-2.2.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 год.
О рассмотрении Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго»
на 2023 год.
Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить Инвестиционную программу ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 год в соответствии с Приложениями № 3.1-3.2.
2. Принять к сведению Инвестиционную программу Группы компаний «ТНС энерго» на 2023 год в соответствии с Приложением № 4.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 год.
Решение по вопросу № 3:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 год в соответствии с Приложением № 5.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 год.
Решение по вопросу № 4:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 год в соответствии с Приложением № 6.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2023 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3EecMLax7U2RSgVNKPKRAQ-B-B