Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 4 человека.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2023 календарный год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить план работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2023 календарный год в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению № 2.
Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению № 3.
Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению № 4.
Вопрос №5: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 3 квартал 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 3 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 5.
Вопрос №6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2023-2025 гг.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2023-2025 гг. в соответствии с Приложением № 6.
Вопрос №7: Об утверждении способа закупки у Единственного источника.
Результаты голосования:
«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
Утвердить способ закупки у Единственного источника в соответствии с Приложением № 7.
Вопрос №8: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
Одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество Общества, по договору купли-продажи в соответствии с Приложением № 8.
Вопрос №9: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения к Коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2022-2023 гг.
Результаты голосования:
«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
Одобрить Дополнительное соглашение к Коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2022-2023 гг. в соответствии с Приложением № 9.
Вопрос №10: О предварительном одобрении совершения Обществом сделки, связанной с арендой имущества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с арендой имущества, - расторжение договора аренды земельного участка №475 от 26.04.2013г., заключенного между Обществом и Территориальным управлением Росимущества в Ярославской области (Приложение № 10).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 декабря 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 декабря 2022 г.,
Протокол № 7.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z3zxrG-Aq9kqg9Ol8Qoyxsw-B-B