Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

01 ноября 2022, 17:59
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам и принятому решению:
По вопросам №№ 1 и 6 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «Об избрании члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1. Определить состав Правления Общества в количестве 6 (шесть) человек.
2. Избрать в состав Правления Общества заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» Комиссарова Ивана Сергеевича.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента отсутствует, указанное лицо голосующими акциями эмитента не владеет.

По вопросу № 6 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.»:
1. Утвердить План развития Системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.;
- обеспечить ежегодное утверждение Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» отчета о результатах исполнения утверждённого Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг., в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 октября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 октября 2022 года № 515.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0G2IwlW-CM0aG9IssQkQxYw-B-B