Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 5 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.
2. Признать Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 21.06.2021 (протокол № 312-с/21), утратившим силу.
Вопрос № 2: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2 квартал 2022 года.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 2.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 2 квартал 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 2 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 3.
Вопрос № 4: О внесении изменений в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить изменения в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 4 с 01.10.2022.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 334-с/22 от 30 сентября 2022 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dPiS7tgE80OgYsQnnqtYOQ-B-B